Dirigido

Para Abogados, Escribanos y Contadores, así como a Jueces, Fiscales, Administradores, Aseguradores y en general a quienes desde su cargo de consultor o dirección deban considerar los aspectos penales que regulan la actividad económica pública y privada.

Objetivos

La Universidad de Montevideo ofrece el Postgrado en Derecho Penal Económico como una propuesta académica proyectada de forma interdisciplinar y comprensiva de otras ramas del saber. Para ello se ha convocado a los máximos especialistas del derecho penal nacional e invitados extranjeros de primer nivel en sus especialidades respectivas.

Comprendiendo un programa moderno que abarca los temas de mayor actualidad, donde se da participación a los procesos de globalización y las nuevas perspectivas de la cuestión penal en todos los ámbitos, abarcando desde la protección penal del trabajo, de los consumidores y del medio ambiente, hasta los problemas que el derecho penal tributario, el lavado de activos y la actividad bancaria e industrial, financiera y comercial en general.

CLASE	FECHA	TEMA	PROFESOR
1	19/07/11	Aparición del derecho penal económico	Dr. Miguel LANGON
2	21/07/11	Aparición del derecho penal económico	Dr. Miguel LANGON
3	25/07/11	Concepto de penal económico	Dr. Mario LAPORTA (Univ. de Barcelona)
4	28/07/11	Función y Contenido del derecho penal económico. La unificación del derecho penal económico europeo: el corpus iuris.	Dr. Mario LAPORTA (Univ. De Barcelona)
5	02/08/11	Constitución y derecho penal económico.	Dr. Rubén CORREA FREITAS
6	04/08/11	Eficacia y garantías constitucionales del D.penal económico.	Dr. Rubén CORREA FREITAS
7	09/08/11	Perspectivas político criminales y criminológicas: el delito de cuello blanco.	Dr. Gustavo ALLER
8	11/08/11	Perspectivas político criminales y criminológicas: el delito de cuello blanco.	Dr. Gustavo ALLER
9	16/08/11	Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Autoría y participación (teoría del dominio del hecho). Gral.-D.Comp.	Dr. Pedro MONTANO
10	18/08/11	Los deberes de garante y la omisión impropia. Las leyes penales en blanco	Dr. Pedro MONTANO
11	23/08/11	Justicia especializada y Crimen Organizado	Dr. Jorge DIAZ (Juez Penal de Crimen Organizado)
12	30/08/11	Justicia especializada y Crimen Organizado	Dra. Gabriela GATTI (Juez Penal de Crimen Organizado)
13	01/09/11	Métodos de investigación (el modelo de las leyes de lavado de activos).	Dra. Mónica FERRERO (Fiscal Penal de Crimen Organizado)
14	06/09/11	Métodos de investigación (el modelo de las leyes de lavado de activos).	Dr. Ricardo PERCIVALE (Fiscal Penal de Crimen Organizado)
15	08/09/11	El nemo tenetur (autoliquidación, declaraciones juradas autoincriminantes)	Dr. Ricardo PERCIVALE (Fiscal Penal de Crimen Organizado)
16	13/09/11	La cooperación internacional en materia penal económica.	Dr. Eduardo TELECHEA BERGMAN
17	15/09/11	La cooperación internacional en materia penal económica.	Dr. Eduardo TELECHEA BERGMAN
18	20/09/11	Los delitos societarios.	Dr. Milton CAIROLI
19	22/09/11	Los delitos societarios.	Dr. Milton CAIROLII
20	27/09/11	El secreto empresarial o secreto de la empresa. Los deberes de reserva.	Dr. Raúl CERVIN
21	29/09/11	El secreto empresarial o secreto de la empresa. Bancos y otras Instituciones Financieras	Dr. Raúl CERVINI
22	04/10/11	Conducta neutral en delito de Lavado de Activos. Autoría y participación	Dr. Percy GARCÍA CAVERO (Univ. de Piura, Perú)
23	06/10/11	Blanqueo de capitales (crimen organizado).	Dr. Gabriel ADRIASOLA
24	11/10/11	Blanqueo de capitales (crimen organizado).	Dr. Gabriel ADRIASOLA
25	13/10/11	Delitos tributarios	Dr. Jorge BARRERA
26	18/10/11	Delitos tributarios	Dr. Jorge BARRERA
27	20/10/11	Delitos contra los consumidores o protección penal del consumo.	Dra. Mariana MALET
28	25/10/11	Delitos contra los consumidores o protección penal del consumo.	Dra. Mariana MALET
29	27/10/11	Delitos informáticos.	Dr. Martín PECOY
30	01/11/11	Delitos informáticos.	Dr. Martín PECOY
31	03/11/11	Delitos migratorios.	Dr. Miguel LANGON
32	08/11/11	Delitos migratorios.	Dr. Miguel LANGON
33	10/11/11	Delitos aduaneros.	Dr. Gastón CHAVES
34	15/11/11	Delitos aduaneros.	Dr. Gastón CHAVES
35	17/11/11	Delitos económicos en leyes especiales (usura).	Dr. Jorge BARRERA
36	22/11/11	Delitos económicos en leyes especiales (usura).	Dr. Jorge BARRERA
37	24/11/11	Protección penal del medio ambiente.	Dra. Alina CELI (Univ. de Florianópolis, Brasil)
38	29/11/11	Protección penal del medio ambiente.	Dra. Alina CELI (Univ. de Florianópolis, Brasil)
39	01/12/11	Trabajo de Investigación conjunta
40	06/12/11	Trabajo de Investigación conjunta

Director Académico: Prof. Dr. Miguel Langón Cuñarro

Período de clases: Julio – Diciembre 2011 (80 Hs)

Parte General

1. Introducción y marco conceptual

• Aparición del derecho penal económico
• Concepto
• Función
• Contenido (discusión sobre si lo integran delitos contra el patrimonio como la estafa, enmedio ambiente, los informáticos y de funcionarios. Postura inclusiva en el Curso).
• Constitución y derecho penal económico.
• Eficacia y garantías (el derecho penal del enemigo, el derecho penal de varias velocidades, el nemo tenetur prodere se ipsum).
• Perspectivas político criminales y criminológicas: el delito de cuello blanco (White collar crime).

2. Aspectos dogmáticos.

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Autoría y participación (aplicabilidad de la teoría del dominio del hecho en derecho penal económico).
• Los deberes de garante y la omisión impropia
• Las leyes penales en blanco.

3. Aspectos procesales y de legitimación

• Justicia especializada
• Métodos de investigación (el modelo de las leyes de lavado de activos)
• El nemo tenetur: el problema de la autoliquidación de los tributos y las declaraciones juradas auto-incriminantes, discusión de su constitucionalidad.
• La cooperación internacional en materia penal económica
• La unificación del derecho penal económico europeo: el corpus iuris.

Parte Especial

1.  Los delitos societarios (acuerdos abusivos, mayorías ficticias, obstaculización al ejercicio de los derechos de los socios, administraciones desleales)

• El secreto empresarial o secreto de la empresa
• Los deberes de reserva

2. Blanqueo de capitales (crimen organizado)

3. Delitos tributarios

4. Delitos contra los consumidores o protección penal de consumo (publicidad falsa, facturación ilícita, agiotaje, contra la libre concurrencia por alteración de precios, abuso de información privilegiada en mercado de valores).

5. Delitos informáticos

6. Delitos contra los derechos de los trabajadores

• Condiciones ilegales de trabajo
• Delitos migratorios (tráfico ilícito de mano de obra, tráfico y trata de personas).
• Discriminación ilegal
• Impedimento de la libertad sindical
• Contra el derecho de huelga
• Contra la seguridad e higiene en el trabajo
• Acoso sexual en el trabajo

7. Delitos aduaneros

8. Delitos económicos en Código Penal y leyes especiales

9. Protección penal del medio ambiente